刑事局偵九大隊與新北市刑大顆偵隊投入大批人力,追查一橫行北部地區的假投資、假博弈詐騙集團,過程中監控到該詐騙集團機房、水房,且在行動前一周持續派員監視,確認詐團辦公室內人潮眾多,但到行動當天警方出動大批人力,卻發現監控機房、水房均人去樓空,甚至連無法帶走的硬體設備也被砸毀。
有參與專案小組人員透露,該集團以假博弈項目吸金,被害人逾千人,粗估詐騙吸金金額高達數億元新台幣,該集團在北台灣相當有名,參與調查人士透露「該集團規模就像國片電影《黑金》演的一樣,刑事局收網前夕,詐團據點卻在一夜消失殆盡,檢警認定偵查行動外洩,檢察官開始積極追查內鬼。
據了解,楊男事後知道檢警追查洩密者,還曾獻計詐騙集團,逐漸把機房、水房等犯罪地點遷往中南部;該集團盛名之大,連中部角頭聞訊都願意「免費」幫忙找場地,只要求該集團「技術轉移」詐騙吸金SOP給旗下小弟當作回報。
警方指出,隨著詐騙案件越來越多,加上破百萬、千萬的詐騙犯罪屢見不鮮,各地方警力大多有透過手機通訊軟體LINE成立詐騙偵查工作群組,方便縣市警局、各地方警力溝通支援工作;曾有中部某縣市警大發現,該集團曾經把水房轉入管轄地區,並先後成立6間辦公室擴大經營,檢警掌握情資後準備展開行動。
結果搜索當天6間水房據點又離奇同時關閉,僅剩下一間剛打好租約、人員和電腦尚未進駐的辦公室仍在布置,該詐騙集團還派人放出消息嘲諷「警察辦案很辛苦,留點績效給你們」,該專案成員才發現到,報請地檢署指揮行動的機密偵查資料也遭外洩。
知情者透露,楊男一方面從刑事局頒布打詐專案公文,得知全台警專案執行期程,同步通知該詐騙集團撤退水房、機房活動規避警方查緝;另外也利用市刑大幹員身分,加入部分地區、甚至是全國打詐警員組建的偵查詐欺犯罪工作群組,過濾其中與他女友相關詐團偵查情資,也因此最少造成北中兩警察機關對該集團大規模搜捕行動鎩羽而歸。
楊員曾任北投警分局光明所警員,曾多次協助銀行員臨櫃阻民眾遭詐騙匯款躍上媒體版面,當年熱心打擊詐欺犯罪的他,轉任市刑大工作,大家普遍認為「相當熱心、工作認真」的楊員,竟甘為詐騙集團驅策,成為歹徒在警界插旗的內鬼,走上知法犯法的不歸路。