本案緣於，檢警專案小組去年9月起偵辦詐騙集團案件時，發現吳姓及洪姓主謀招募人頭擔任虛設行號負責人，吸引受害者投資，並利用企業網銀可大筆轉帳特性，把騙來的錢經層層線上轉匯，最終提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點，逃避檢警追緝。
檢警查出，這個詐騙集團自去年8月直到查獲為止，詐騙超過200人，詐騙或洗錢金額超過新台幣5億元。專案小組分別於去年9月、今年4月與7月共兵分39路發動4波搜索，拘提38名被告，聲押禁見17人獲准，並查扣犯罪所得約2200萬元。專案小組自查扣證物中，發現聯邦銀行人員涉協助提款、洗錢等，因此再次展開追查。
新北地檢署昨天指揮警政署刑事警察局偵查第6大隊，兵分3路搜索聯邦銀行通化分行、張姓經理及滕姓被告住家，並同步前往聯邦銀行總行、台北分行與忠孝分行調查相關交易憑證、查扣相關文書與電磁紀錄等，扣得詐騙集團犯罪所得贓款新台幣350萬元，並帶回7名被告及1名證人到案說明。
檢警調查，通化分行張姓經理與滕姓理財主管今年3月底至4月中，與吳姓被告所屬詐騙集團勾結，讓匯入通化分行的可疑金流能在臨櫃順利提領，另協助詐騙集團開立公司帳戶，方便提領、匯出大額款項，並協助解除風控帳戶，便利詐騙集團洗錢及移轉資金。
檢警查出，雙方約定每筆款項收取1%酬金，總共協助詐騙集團處理約5000萬元款項，高達65人受害，通化分行薛姓存匯主管、張姓行員，以及台北分行余姓存匯主管、忠孝分行張姓及顏姓行員則受張姓與滕姓主嫌指示操作。
檢方昨天漏夜訊問完畢，認張姓、滕姓主嫌涉共同違反銀行法收受不正利益、刑法3人以上共犯加重欺取財、洗錢與組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，今天凌晨向新北地方法院聲押禁見，新北地院今天下午裁定羈押禁見，其餘5名被告則由檢察官分別諭知5萬元至10萬元交保。
